上海破获数起涉虚拟货币跨境换汇大案，涉案逾200亿

近日，上海公安经侦部门集中侦办并破获多起利用虚拟货币从事跨境非法结算和洗钱的案件。今年以来共抓获70余名嫌疑人，涉案资金总额超过200亿元，其中一宗特大地下钱庄案涉案金额近200亿元。

今年1月，警方在网络巡查中发现有人在网上推广换汇服务，经过研判立案侦查。经查，自2024年8月起，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人在未获监管批准的情况下，以虚拟货币为结算工具，线上线下吸纳有换汇需求的客户。犯罪团伙通过虚拟币和境内外资金相互对敲、流转，实现人民币兑换外币，并按比例收取手续费，涉案金额近200亿元。

警方调查显示，该团伙分工明确：刘某负责对接客户、联系虚拟币商并下达转账指令；徐某、高某负责招募人员并批量开立银行账户用于资金归集和转兑；王某操作涉案账户并执行资金划转。具体操作为：客户先将人民币打入团伙控制的账户，团伙购买虚拟货币后通过境外渠道抛售兑换成外币，再将外币支付至客户指定的境外账户，从而完成“人民币→虚拟货币→外币”的非法兑换路径。 龙8头号玩家

掌握充分证据后，警方自今年4月起分批收网，已抓获19名涉案人员。目前刘某、徐某、高某、王某等5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关批准逮捕，其余涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

另一起案件中，警方摧毁了一个通过互联网平台提供虚拟货币充值、多币种跨境兑换与发行“虚拟信用卡”等服务的犯罪网络，抓获9名嫌疑人，涉案金额超过2亿元。调查显示，李某等人以科技公司为幌子搭建相关平台，线上线下招揽客户，非法开展虚拟币与跨境资金兑换结算，并通过交易手续费、办卡费、提现费等方式牟利。目前5名主要嫌疑人被检方批准逮捕，其余4名被采取强制措施，案件仍在办理。

警方提醒，利用虚拟货币从事非法经营、跨境结算或洗钱均属违法犯罪，相关人员将依法严惩。企业经营者和市民应提高警惕，不使用非法平台或虚拟信用卡开展跨境资金汇兑，以免遭受财产损失。 龙8头号玩家